Trước khi bị bắt, Hà Miên - ông trùm đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất ở Hà Nội từng có 4 tiền án, 2 tiền sự.

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) mới đây vừa triệt phá đường dây đánh bạc 30 nghìn tỷ ở Hà Nội dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trên mạng do Đỗ Ngọc Hà (còn gọi là Hà Miên 37 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội) cầm đầu.

Ông trùm Hà Miên bị bắt do cầm đầu đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng là ai? - Ảnh 1.

Đối tượng Đỗ Ngọc Hà - áo trắng (Ảnh: Minh Hiền)

Ngoài bắt Hà Miên, cảnh sát còn khám xét khẩn cấp và triệu tập 16 người khác gồm: Bùi Hoàng Sơn (cùng 33 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy); Trần Quang Huy (27 tuổi); Đào Thị Thanh Thủy (35 tuổi); Đặng Trung Kiên (30 tuổi); Nguyễn Tuấn Điệp (30 tuổi); Hoàng Văn Máy (29 tuổi); Lê Hải Nam (32 tuổi); Nguyễn Ngọc Diệp (30 tuổi); Vũ Kim Ngân (24 tuổi); Phạm Hoàng Nhung (30 tuổi, cùng trú tại quận Long Biên)

Phạm Tiến Dũng (34 tuổi); Nguyễn Thu Hiền (29 tuổi, cùng trú tại quận Hai Bà Trưng); Bùi Thị Giang Thanh (29 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân); Bùi Thảo Linh (23 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm); Đoàn Phi Hoàng (33 tuổi); Đinh Thị Lâm Miên (cùng trú tại quận Tây Hồ).

Trước khi Hà Miên bị bắt, ông trùm này từng có 4 tiền án, 2 tiền sự.

Điều tra xác định tháng 12/2020, Đỗ Ngọc Hà cùng Bùi Hoàng Sơn (33 tuổi trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) tìm hiểu cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng thông qua game bài Baccarat, sử dụng tiền điện tử quy đổi ra Euro.

Sau đó, Hà lập trang web trung gian http://cp.starcsn.com liên kết với nhà cái Evolution đặt tại nước ngoài. Để tham gia đánh bạc, các đối tượng sử dụng tiền điện tử USDT đặt cược trong game casino tại trang web dựa trên kết quả của nhà cái.

Tháng 1/2021, Hà và Sơn bắt đầu cho hoạt động trang web và mời gọi người tham gia để phát triển mạng lưới, tìm kiếm mọi người lập tài khoản, tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tháng 4/2021, các đối tượng đổi tên miền thành evol.club. Khi điều hành đường dây đánh bạc 30 nghìn tỷ, Hà đã lôi kéo nhiều người cùng tham gia tổ chức vận hành theo sự phân cấp (hình chóp).

Để thu hút người chơi, đường dây này tổ chức sự kiện, đăng tải lên mạng xã hội, Youtube và mời mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính và đưa ra các gói bảo hiểm với khẩu hiệu "Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù".

Từ các tài liệu thu thập được, có khoảng 3.000 tài khoản tham gia nhóm. Tổng số tiền đặt cược trên hệ thống khoảng hơn 1,1 tỷ Euro (tương đương khoảng 30 nghìn tỷ đồng).